*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 姓名、身份证号码、地址、联系方式、职业等 |
2 | 风险评估 | 风险等级、风险评估日期、风险评估人员、风险分析结果等 |
3 | 交易监控 | 交易金额、交易时间、交易类型、交易地点等 |
4 | 境内外汇业务 | 购汇金额、购汇人、购汇途径、出口收汇金额等 |
5 | 可疑交易报告 | 交易信息、可疑交易标志、处理人员、处理结果等 |
6 | 报告生成 | 报告类型、生成日期、报告内容、报告人员等 |
7 | 事务管理 | 事务类型、事务描述、调查人员、事务状态等 |
8 | 数据分析 | 数据统计起止时间、分析指标、数据来源、分析结果等 |
9 | 权限管理 | 用户账号、用户姓名、用户角色、用户权限等 |
10 | 日志审计 | 操作日志、审计人员、审计时间、IP地址等 |
11 | 黑名单管理 | 黑名单类型、黑名单名单、创建人员、创建时间等 |
12 | 自动报告 | 自动报告设置、报告频率、报告内容、收件人等 |
13 | 合规管理 | 合规规则、合规标准、合规人员、合规结果等 |
14 | 提醒通知 | 提醒类型、提醒时间、提醒内容、接收人等 |
15 | 数据导入导出 | 数据文件、导入导出类型、导入导出时间、导入导出结果等 |
16 | 案例库管理 | 案例名称、案例描述、案例分类、添加人员等 |
17 | 审批流程管理 | 审批流程名称、审批人员、审批步骤、审批结果等 |
18 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、文件上传时间等 |
19 | 催收管理 | 催收对象、催收内容、催收人员、催收结果等 |
20 | 反洗钱培训 | 培训课程、培训时间、培训人员、培训结果等 |