全国用户服务热线

稽查与风控管理系统

稽查与风控管理系统
稽查与风控管理系统是一种用于帮助企业进行稽查和风险管理的信息技术工具。该系统能够帮助企业实施有效的风险控制和合规管理,从而保护企业的利益并降低风险。稽查管理方面,该系统通过对企业内部各种业务活动和交易进行监控和审计,确保企业遵守法律法规,并发现潜在的违规行为。系统可以自动化地收集和分析大量数据,检测异常和异常模式,并生成详细的报告和警示。风险管理方面,该系统能够帮助企业识别、评估和控制各种风险,包括市场风险、信用风险、操作风险等。系统可以通过建立模型和模拟分析,提供对不同风险情景的预测和应对策略,以便企业更好地制定决策和管理风险。此外,稽查与风控管理系统还可以帮助企业监控供应链、防止欺诈和洗钱等非法活动,并提供实时监测和警示功能,以保护企业的财务安全和声誉。总之,稽查与风控管理系统是一种强大的工具,可以帮助企业提高风险防范和管理水平,从而保护企业利益、提升企业竞争力。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 案件管理 案件编号、案件名称、案件类型、立案时间、承办人、案件状态、案件描述、协助单位、案件进展、案件备注等
2 人员管理 人员编号、人员姓名、性别、出生日期、部门、职务、联系电话、身份证号码、电子邮箱、工作经历等
3 证据管理 证据编号、证据名称、证据类型、证据来源、提取人、提取时间、证据描述、存储位置、保管人、核验人等
4 派遣指令 指令编号、指令名称、指令类型、指令内容、下达单位、下达人、下达时间、执行人、执行结果、执行备注等
5 报告管理 报告编号、报告名称、报告类型、编写人、编写时间、审核人、审核时间、报告内容、报告附件、报告状态等
6 风险评估 评估编号、评估名称、评估类型、评估时间、评估人员、评估结果、评估备注、风险等级、影响范围、应对措施等
7 内控管理 控制点编号、控制点名称、控制点描述、相关部门、责任人、风险等级、控制方式、执行频率、完成时间、执行人等
8 事件监控 监控编号、监控名称、监控类型、监控内容、监控时间、监控条件、触发动作、处理人员、处理结果、处理备注等
9 预警管理 预警编号、预警类型、预警内容、触发条件、触发时间、处理人员、处理结果、处理备注、预警状态、归档时间等
10 数据分析 分析编号、分析名称、分析类型、分析时间、分析人员、分析结果、分析备注、数据来源、分析方法、分析文件等
11 注意 共有5组等
TAG标签:稽查 / 风控  HOT热度:11
主页 QQ 微信 电话
展开